3,600 万ドル以上の詐欺で米国のマネーロンダラーとして 9 年の刑を言い渡されたガーナ人男性

世界

フレッド・アサンテという名前の米国に拠点を置くガーナ人は、ガーナに本拠を置く犯罪企業が関与するマネーロンダリング・スキャンダルでの彼の役割のために9年間投獄されました
37 歳の男と企業は、米国中の被害者から 3,640 万ドル以上を盗んだ詐欺スキームに関与していました。
彼は 2021 年 2 月 17 日にバージニア州で逮捕され、2022 年 5 月 18 日水曜日に裁判所で判決を言い渡されました。

米国を拠点とするガーナ人のフレッド・アサンテは、ガーナを拠点とする犯罪企業が関与するマネーロンダリングの罪で、9 年の懲役刑を言い渡されました。

彼の投獄は、アメリカ合衆国ニューヨーク州南部地区連邦検事局によって発表されました。

37 歳の Asante は、ガーナの犯罪組織のマネーロンダラーのトップとしての役割を果たした罪で懲役刑を言い渡されました。米司法省が明らかにした。

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詐欺にかかった金額

Asante と犯罪組織は、米国中の被害者から 3,640 万ドル以上を盗んだ詐欺計画に関与しました。

彼らは共同で企業をだまし取り、高齢の被害者を騙してオンラインロマンスに誘い込み、米国連邦政府の Covid-19 ローンを不法に申請しました。

アサンテは 2021 年 2 月 17 日にバージニア州で逮捕され、2022 年 2 月 16 日に地方裁判所判事ジェド S. レイコフの面前でマネーロンダリングの共謀の罪を認めました。

裁判官は、5 月 18 日水曜日に彼に 108 か月の禁固刑を言い渡し、さらに 3 年間の監督下での釈放を言い渡した。

裁判所はまた、アサンテに 647,488 ドルの没収と 2,292,486.71 ドルの返還を命じました。

似たような話で、 YEN.com.gh ガーナ国民のリンダ・ムビマドンとリチャード・ブロニが以前に報告した宣告された米国人男性から 500,000 ドル以上を奪った詐欺に加担した罪で投獄されました。

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2 人は金曜日、アレクサンドリア連邦裁判所でそれぞれ 36 か月と 19 か月の禁錮刑を言い渡された.

被害者は、米国バージニア州アナンデール出身の 78 歳の男性で、ソーシャルメディアネットワークの iFlirt で交際相手を探していました。

また、 YEN.com.gh Moses Mensah と特定された 35 歳のガーナ人男性が 3 年の懲役刑に服していることを以前に報告したオオバコを盗むために中央地域のソルトポンドの警察官から。

彼は刑務所に入れられた経緯を語り、過去に警察官から 20 本以上のオオバコを盗んだことを認めました。

Mensah は、Crime Check TV の Ibrahim Oppong Kwarteng に、盗まれたオオバコをお金で売った後、情報提供者の助けを借りて逮捕されたと語った。