BoG は銀行などに 60,000 セントの罰金を科す

ビジネスと経済

- 中央銀行は、アンチマネーロンダリング規制を順守しない銀行および預金受入専門機関 (SDI) に罰金を科します。

- BoG 機関によると、従わない場合は 60,000 GH¢ が請求されます

ガーナ銀行は、反マネーロンダリング (AML) 法を施行しました。この法律では、違反した銀行は 6 万セディ (GH¢60,000) もの罰金を支払う必要があります。

今月から、中央銀行の反マネーロンダリング規制を順守しない銀行と預金受入専門機関 (SDI) は、多額の罰金を支払わされることになります。

中央銀行は、19 の失効とそれに対応する罰金を概説しており、銀行部門のさまざまな機関に対して異なる罰金を規定しています。

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罰金は 2000 から 5,000 ペナルティユニットの範囲であり、各ペナルティユニットは 12 セディに相当すると、アクラに本拠を置く Citi FM は報告しています。

銀行と専門預金受入機関は監視され、両機関には最高 5,000 ペナルティユニットの罰金が適用されます。

ガーナ銀行は、銀行または SDI が、従業員教育およびトレーニングプログラムの提出と実施に失敗した場合、異常で複雑な、大規模または疑わしい取引を報告しなかった場合、またはシェルバンクと取引を行った場合、60,000 セディもの支払いを強いられると述べました。

また、内部規則とポリシー、内部リスク評価フレームワークの策定と実施に失敗し、マネーロンダリング対策の報告責任者を管理レベルで任命しなかった銀行は、48,000 セディに相当する 4,000 ペナルティユニットの責任を負うことになります。

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効果的な顧客デューデリジェンスを実施しない他の銀行機関は、2000 ペナルティユニットまたは 24,000 セディの罰金を支払うことになります。

ユニバーサルマーチャントバンク (UMB) に対するサイバー攻撃の失敗を受けて、中央銀行はマネーロンダリング防止 (AML) 法を施行しました。

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